Las sedes de cinco grandes bancos fueron allanadas en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia.
Las sedes de cinco grandes bancos en Paris fueron allanadas este martes, en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF), por presunto fraude fiscal y lavado de dinero, y las entidades podrían enfrentarse a multas por más de 1100 millones de dólares. Los allanamientos afectaron las oficinas parisinas de los bancos Société Générale, Natixis, HSBC, BNP Paribas y la filial de este último, Exane.
Las investigaciones preliminares en las cuales se ven implicadas estos bancos fueron abiertas en diciembre de 2021. Según las indagaciones, las entidades podrían haber ayudado a evadir impuestos mediante el denominado método “CumCum”, que consiste en un esquema mediante el cual un accionista extranjero de empresas cotizadas en Francia presta sus títulos de acciones a un banco del país galo cuando se aproxima la fecha del cobro de dividendos.
De esta forma, el accionista elude el pago de la retención aplicada por el fisco francés a los dividendos cobrados por residentes en el extranjero. Luego de pasar el periodo de cobro de dividendos, los títulos vuelven a ser vendidos a los accionistas, y el ahorro que se consigue al evadir el impuesto es dividido entre las partes, detalló la agencia especializada Bloomberg.