Ningún avance concreto aún, pero sí un gesto. Eso tuvieron en los últimos días los damnificados que perdieron el dinero confiado por años a la financiera Ciag y que a mediados del año pasado 27 de ellos radicaron denuncia penal sin que hasta ahora ocurra más que la imputación de una sola persona que, encima, se define como el chivo expiatorio de una historia que compromete apellidos renombrados, empresas off shore e inversiones en el exterior que siguen reportando utilidades. Este imputado que se ofrece a colaborar con Fiscalía para apurar la causa, mientras otras personas involucradas que aparecen en las pruebas no han sido citadas a declarar.

El fiscal regional de la 2ª Circunscripción, Matías Merlo, y el fiscal ahora a cargo del caso, Sebastián Narvaja, recibieron la semana pasada a un grupo de denunciantes en el Centro de Justicia Penal para escucharlos y afirmarles que sí hay voluntad de desarrollar la investigación, pero también reprocharles que el asunto haya trascendido en la prensa. Rosario/12 publicó el estado de la causa el 2 de enero, y hace ocho días la entrevista al único acusado formal, Luis Augusto Roatta. A este hombre, el fiscal Miguel Moreno –que en diciembre fue promovido a juez de Cámara– lo hizo detener en junio de 2023 por estafas y lavado de dinero, y estuvo preso 17 meses sin llegar a juicio, liberado finalmente con suspensión de juicio a prueba, por una probation. Desde entonces, Roatta asegura que ha recibido amenazas para que cese en su búsqueda de justicia real y el desfalco quede impune.

Los damnificados le recordaron a los fiscales que tienen incautados desde julio del año pasado numerosos papeles que el día del allanamiento a la oficina de Ciag, en el 5º piso del Palacio Minetti, atiborraron dos cajas de champán. En esos documentos hay pruebas de la existencia de las inversiones en dólares que le confiaron a esa financiera y que se esfumaron, pero también pruebas de que esos dineros –solo lo de los 27 denunciantes suma alrededor de 4 millones de dólares– estuvieron derivados a la empresa Rosental Inversiones en cuentas de los titulares de Ciag, Juan Carlos Culhane (fallecido en diciembre de 2017) y su viuda, Paola Allegranza.

Asimismo, Fiscalía tiene en su poder extensos resúmenes de esas cuentas de Culhane en Rosental, con saldos millonarios en dólares, y abundante intercambio de emails desde la cuenta personal de un empleado de esta reconocida financiera y de los titulares de Ciag. En esas comunicaciones hay alusiones a inversiones varias que hoy siguen reportando ganancias. Por ejemplo, habitaciones de hoteles de la cadena Dazzler en Asunción y en Lima, boletos de compraventa de locales comerciales en Paraguay y contratos de su locación, también escrituras de lotes en un desarrollo urbanístico de Casilda, todo administrado por gente que trabaja en aquella financiera.

Culhane primero, Allegranza después, y con Roatta como empleado, se dedicaron por años a tomar dinero de terceros, ofrecer un interés módico y la explicación de que la canalizaban en inversiones a través de subcuentas en Rosental SA. De acuerdo con las denuncias, Culhane y Allegranza conformaron desde 2007 una consultora financiera que se presentaba como un nexo directo con el grupo Rosental.

El esquema ofrecía intereses de plaza, del 3 o 4% anual. La principal ventaja, según los inversores, era la comodidad y la disponibilidad inmediata del dinero, sin las restricciones del sistema bancario. Durante años, los retiros y movimientos se realizaron con normalidad, lo que reforzó la confianza en la operatoria. Nunca hubo inconvenientes en cumplir ante cada solicitud de retiro de dinero; hasta que en la pandemia –con la actividad económica paralizada– demasiados clientes acudieron a reclamar sus reservas. Roatta asegura que fue él quien descubrió que los fondos derivados a las cuentas en Rosental no estaban.

A los denunciantes no les gustó que la documental de prueba –decomisada en julio del año pasado– no haya sido peritada ni servido aún para avanzar en pos de la recuperación de sus capitales. Eso, pese a que en noviembre Roatta le tradujo todo ese papeleo contable al exfiscal Moreno, y sigue ofreciéndose para reiterar al actual fiscal de la causa.