Va a juicio Patricio Carey, socio principal de la financiera Cofyrco
Donde el narco compró dólares Un narco condenado y luego asesinado, Coto Medrano, había comprado dólares en esa financiera en al menos tres oportunidades ...
DINERO
Un balance de las actuaciones de la Agencia Municipal antilavado
Tras las huellas de todo el dinero opaco La Agencia generó 70 actuaciones de alerta y colaboraciones judiciales desde su creación. Brindó datos sobre “más...
Prisión preventiva por estafas con compra y venta de autos
A vender humo detrás las rejas Imputaron a nueve personas, incluido Nelson Ugolini, ex mano derecha del ex fiscal Ponce Asahad e involucrado en la...
Ayer acusaron a nueve personas por estafas con autos
Un lindo coche que nunca tendrás Hacían que las víctimas entreguen dinero o autos y les hacían sacar préstamos personales. Los vehículos no se entregaban....
Barras recaudadores
Newell’s: Astore puso dos millones de su bolsillo para mantener la paz en el homenaje a la Fiera Astore dijo que desde que asumió la...
El hermano de Mauricio Macri denunció al grupo empresarial de la familia por defraudación y lavado de activos
La denuncia fue radicada hoy en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo quedó a cargo del juzgado federal 6 que está en manos del...
Detienen a miembros de una organización narco
La coca llegó hasta el arroyito Uno de los detenidos sería jefe de banda con operaciones en Bolivia. Estaba reunido con dos miembros de la...
¿Cómo hizo?
Impactante caso: un intendente dice que ganó cinco veces la lotería y 260 en el casino A Cayetano Canto, ex intendente de Saldán (Córdoba), le...
Desmantelan una banda que emitía facturas apócrifas
Contadores de la plata del lavado Allanamientos en Rosario, Casilda y Sanford derivaron en cinco arrestos y acusaciones por evasión y lavado de dinero. ...
MAYANS VE PARECIDOS CON EL 2001
«Comenzó el problema con los gobiernos provinciales y lo de Misiones se va a extender» “Estamos a un pasito de que todo termine mal en...