La estafa piramidal de Peak Capital Team llegó a Casilda
Inversores con miedos y dudas La presentación preventiva de un concejal casildense y un abogado que recibió consultas es investigada por el fiscal Baños. ...
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Echan a un hombre del libertario Bornoroni del Pami por estafas en la compra de pizzas y lomitos
El delegado en Córdoba hacía pedidos con billetera virtual pero mostraba comprobantes truchos. Estuvo detenido el fin de semana, recuperó la libertad y fue removido....
El secretario del fiscal que cayó en la megacausa del juego clandestino ahora está preso por estafas con automóviles
Nelson Ugolini está preso desde el miércoles. En 2020 pasaba mensajes de la Fiscalía de Rosario a delincuentes. Por ese motivo entonces cayó el fiscal...
Intendente de Roldán advirtió sobre estafas a través de la venta de lotes en un barrio
Daniel Escalante señaló que detectaron varios casos en el municipio de personas que resultaron perjudicadas luego de haber hecho pagos a personas que ofertaban terrenos vía...
Vicentin: allanamientos en Avellaneda por la causa de administración fraudulenta
La justicia ordenó cuatro allanamientos que se realizaron este viernes en la localidad de Avellaneda en una causa por denuncias de presunta administración fraudulenta en...
Cómo operaba la banda que ofrecía quintas en Arroyo Leyes que no existían y estafaba con el pago de la «seña»
La justicia ordenó la prisión preventiva para dos de las tres personas investigadas. Las supuestas casas de fin de semana se encontraban en Arroyo Leyes...
Allanaron escribanía en busca de papeles que financista acusado de estafa quiso ocultar
La AIC, a pedido del fiscal Miguel Moreno, inspeccionó un estudio del microcentro y secuestró documentación relacionada con el operador financiero Daniel Casanovas, que posee...
Unas 200 denuncias más contra el financista Herrera
La estafa que es como un iceberg El fiscal a cargo salió a ordenar el tropel de damnificados luego del fraude piramidal del expresidente del...
Justicia federal investiga una mafia de usura y blanqueo de dinero
Hipotecas tramposas con olor a lavado La Procelac encomendó a una fiscalía indagar en una organización que presta dinero caro solo para ejecutar las garantías...
Imputaron a los rosarinos que estafaron a miles con un juego y criptomonedas
Son cuatro amigos que habían generado un supuesto videogame y atraído inversores por 2,6 millones de dólares para costear el proyecto. De un día para...