LAVADO

La trama de corrupción de Patricia Bullrich: sobreprecios, lavado y negocios familiares

Editorabril 5, 2025abril 5, 2025

abril 5, 2025abril 5, 20251252

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló un informe demoledor sobre la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio...

Verón en problemas porque la justicia federal abrió una investigación por lavado a su socio estadounidense

Editormarzo 23, 2025

marzo 23, 2025950

El fiscal Marijuán investiga a Foster Gillett por presuntas irregularidades en transferencias de jugadores. El acuerdo con Estudiantes, cada vez más lejos. Verón dijo que...

Cómo es el proceso para un Juicio Político en Argentina

Editorfebrero 16, 2025febrero 16, 2025

febrero 16, 2025febrero 16, 20251150

Un eventual juicio político a Milei enfrentará distintas barreras en el Congreso. Su futuro depende de aliados clave en un escenario de fragilidad política. Javier...

La Justicia investiga a Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Editordiciembre 15, 2024

diciembre 15, 20241122

La causa, que investiga la existencia de sociedades offshore y la adquisición de propiedades en Miami, arroja dudas sobre la transparencia del diputado más rico...

Operativo de la PFA

Editoroctubre 15, 2024

octubre 15, 2024805

Allanan por fraude y evasión fiscal a la cervecería Quilmes en distintos lugares del país, incluida Rosario Durante los procedimientos realizados en simultáneo tanto en...

Denunciarán a Spahn por presunto lavado de activos y administración fraudulenta

Editoroctubre 13, 2024octubre 13, 2024

octubre 13, 2024octubre 13, 2024808

La presentación será ante la Justicia Federal. Presentarán una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el presidente del Club Atlético Unión, Luis Spahn, por...

Un balance de las actuaciones de la Agencia Municipal antilavado

Editorseptiembre 1, 2024

septiembre 1, 2024878

Tras las huellas de todo el dinero opaco La Agencia generó 70 actuaciones de alerta y colaboraciones judiciales desde su creación. Brindó datos sobre “más...

El hermano de Mauricio Macri denunció al grupo empresarial de la familia por defraudación y lavado de activos

Editoragosto 7, 2024agosto 7, 2024

agosto 7, 2024agosto 7, 20241178

La denuncia fue radicada hoy en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo quedó a cargo del juzgado federal 6 que está en manos del...

La trama narco que une a un puestero con un financista

Editorjunio 25, 2024

junio 25, 2024801

Cocaína almacenada y gran lavado La fiscalía federal ordenó el arresto del puestero de la isla, Diego Torres. Airaldi ya está detenido desde marzo. Por José...

Desmantelan una banda que emitía facturas apócrifas

Editorjunio 6, 2024

junio 6, 2024918

Contadores de la plata del lavado Allanamientos en Rosario, Casilda y Sanford derivaron en cinco arrestos y acusaciones por evasión y lavado de dinero. ...

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El consumo de carne cayó 11% en el primer semestre y tocó...

Operativo frustrado de Milei y Karina con Adidas: se tomaron las medidas...

Recreo: la concejala Noelia Formento denunció penalmente al diputado Pablo Farías

El agradecimiento de Roberto Navarro a «Chiqui» Tapia, «el verdadero canciller argentino»

Licitaron la remodelación del piletón del Parque Garay: natatorio en verano y...