Operativo de la PFA
Allanan por fraude y evasión fiscal a la cervecería Quilmes en distintos lugares del país, incluida Rosario Durante los procedimientos realizados en simultáneo tanto en...
LAVADO
Denunciarán a Spahn por presunto lavado de activos y administración fraudulenta
La presentación será ante la Justicia Federal. Presentarán una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el presidente del Club Atlético Unión, Luis Spahn, por...
Un balance de las actuaciones de la Agencia Municipal antilavado
Tras las huellas de todo el dinero opaco La Agencia generó 70 actuaciones de alerta y colaboraciones judiciales desde su creación. Brindó datos sobre “más...
El hermano de Mauricio Macri denunció al grupo empresarial de la familia por defraudación y lavado de activos
La denuncia fue radicada hoy en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo quedó a cargo del juzgado federal 6 que está en manos del...
La trama narco que une a un puestero con un financista
Cocaína almacenada y gran lavado La fiscalía federal ordenó el arresto del puestero de la isla, Diego Torres. Airaldi ya está detenido desde marzo. Por José...
Desmantelan una banda que emitía facturas apócrifas
Contadores de la plata del lavado Allanamientos en Rosario, Casilda y Sanford derivaron en cinco arrestos y acusaciones por evasión y lavado de dinero. ...
Este lunes llegan gendarmes
Bullrich anunció el operativo de saturación en horarios críticos y una ley Antibandas La conferencia de este lunes contó con la presencia de autoridades municipales,...
Disponen la inhibición de bienes de Martín Insaurralde, Jessica Cirio y Sofía Clérici
Se trata de una medida que generará que ninguno de los imputados pueda desprenderse de sus bienes durante la investigación. Los tres son investigados por...
El caso por el que la Procelac huele lavado de dinero en Rosario
Surgen más víctimas de la usura organizada Se acumulan testimonios judiciales de quienes tomaron préstamos de una organización que los enredó en juicios que derivaron...
La PSA desbarató una organización dedicada al lavado de activos
La causa inició cuando personal del Puesto Caminero de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, en la Ruta Nacional N° 12, hizo señas...