En el aeropuerto de Ezeiza
Como si nada: el financista rosarino Patricio Carey fue al Mundial de Qatar y lo detienen al regreso Había sido imputado junto a otros directivos...
LAVADO
Se complica la situación del padre del ex tenista Pérez Roldan, acusado de explotación sexual, lesiones, abuso y lavado de dinero
En sintonía con la querella, la fiscalía de Cámara de Mar del Plata sostuvo que todas las denuncias deben investigarse en una misma causa, en...
El Estado municipal contra el lavado
La ordenanza rosarina N°10.370 sobre lavado de dinero fue sancionada el 11 de agosto de 2022 y promulgada el 17 del mismo mes. Única en...
Lavado de activos: el Concejo confía en lograr la ordenanza esta semana
Es la implementación de mayores controles sobre fideicomisos y sociedades comerciales, y la obligación del municipio de alertar sobre inversiones sospechosas de lavado de dinero....
Vaticinan una futura acusación de lavado de dinero contra «los vicentines»
Lo dijo el abogado de la empresa a la que Vicentin perjudicó en 24 millones de dólares por el apoderamiento de 55 mil toneladas de...
Javkin presenta este miércoles la ordenanza antilavado de dinero
El intendente la presentará oficialmente. Busca poner bajo la lupa a fideicomisos inmobiliarios y sociedades, pero se ampliaría a otros rubros. El intendente Pablo Javkin...
Blanqueo de blanca
Carlos Delfino y su padre acordaron una importante donación para zafar de un juicio por lavado El Tribunal Oral de Santa Fe suspendió a prueba...
El financista Shanahan fue procesado por lavar dinero narco
En el marco de la «Operación cuevas blancas», la Justicia procesó este viernes al financista rosarino Gustavo Shanahan acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Según...
Desde la UCR denunciaron por «lavado de dinero» al intendente del PRO, Pablo Petrecca
La presentación judicial, que fue realizada el martes de la semana pasada, no cayó bien internamente, “Tengo denunciadas a dos sociedades a través de las...
Cigarrillos, búsqueda del tesoro y pilcherías: una ruta del lavado narco
El director de la PSA, José Glinski, reveló en Sí 98.9 detalles del fabuloso negocio de blanquear dinero proveniente del contrabando y el narcotráfico. El...