Sociedades en la mira
Pillín: poder en el paravalancha y crecimiento patrimonial, los dos ejes de la imputación fiscal El mandamás de la barra del Rosario Central Andrés «Pillín»...
LAVADO
Ordenaron levantar el secreto bancario de Vicentin: sospechan que hubo fraude y lavado
Es que la UIF pidió imputar a Mauricio Macri, al ex titular del Central Guido Sandleris, al ex director del Banco Nación Javier González Fraga...
Investigan lavado
Un DJ de fiestas VIP fue detenido con casi 300 mil dólares en un control en San Nicolás Fue apresado este lunes en un control...
«A pesar del uso del barbijo, debemos seguir manteniendo la distancia»
Damian Aguila, especialista en clínica médica e infectología, hizo un repaso indispensable por las medidas más efectivas para no enfermarse de Covid-19. Cómo manejarse en...
Narcotráfico
Piden llevar a juicio a Alvarado por organizar el traslado de casi 500 kilos de marihuana Lo acusan de transporte de estupefaciente en calidad de...
Trascendente decisión en el caso de una megaestafa inmobiliaria
La Corte les abrió la puerta para investigar Resolvió que la Justicia provincial es competente para perseguir el lavado de activos. Antecedente clave para que...
Nuevo aval a la Justicia provincial para investigar lavado de activos
Una contadora quedó acusada de blanquear en provecho propio dinero de dos clientes. Es el tercer precedente en Rosario en esa dirección. La Cámara Penal...
Macri crea una unidad de elite contra el lavado en la AFIP y analiza cederle el control a Carrió
Ubicaría al frente a Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios desplazados en octubre pasado y muy cercano a Lilita. Mauricio Macri creó una unidad de...
Aportantes truchos: Kreplak manda parte de la causa a Casanello y vuelven a acusar a Cambiemos de lavado
A partir de una denuncia de la legisladora Saintout, el juez de La Plata remitió a Comodoro Py parte de la investigación. El juez federal...
Aportantes truchos: imputaron a la ex contadora de Vidal y citaron a Alconada Mon
Es Fernanda Inza, tesorera del PRO bonaerense y pieza clave en la campaña electoral. La Cámara Federal de La Plata definirá la competencia y el...