Investigan lavado
Un DJ de fiestas VIP fue detenido con casi 300 mil dólares en un control en San Nicolás Fue apresado este lunes en un control...
LAVADO
«A pesar del uso del barbijo, debemos seguir manteniendo la distancia»
Damian Aguila, especialista en clínica médica e infectología, hizo un repaso indispensable por las medidas más efectivas para no enfermarse de Covid-19. Cómo manejarse en...
Narcotráfico
Piden llevar a juicio a Alvarado por organizar el traslado de casi 500 kilos de marihuana Lo acusan de transporte de estupefaciente en calidad de...
Trascendente decisión en el caso de una megaestafa inmobiliaria
La Corte les abrió la puerta para investigar Resolvió que la Justicia provincial es competente para perseguir el lavado de activos. Antecedente clave para que...
Nuevo aval a la Justicia provincial para investigar lavado de activos
Una contadora quedó acusada de blanquear en provecho propio dinero de dos clientes. Es el tercer precedente en Rosario en esa dirección. La Cámara Penal...
Macri crea una unidad de elite contra el lavado en la AFIP y analiza cederle el control a Carrió
Ubicaría al frente a Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios desplazados en octubre pasado y muy cercano a Lilita. Mauricio Macri creó una unidad de...
Aportantes truchos: Kreplak manda parte de la causa a Casanello y vuelven a acusar a Cambiemos de lavado
A partir de una denuncia de la legisladora Saintout, el juez de La Plata remitió a Comodoro Py parte de la investigación. El juez federal...
Aportantes truchos: imputaron a la ex contadora de Vidal y citaron a Alconada Mon
Es Fernanda Inza, tesorera del PRO bonaerense y pieza clave en la campaña electoral. La Cámara Federal de La Plata definirá la competencia y el...
Gambacurta fue indagado por estafa a la EPE
Energía y lavado también Apodado Tony, regenteaba pensiones clandestinas en las que robó energía por 10 millones de pesos. Pero también está sospechado de lavado...
Herederos de la banda de Gordon procesados por lavado
Los hijos de quien fuera mano derecha de Aníbal Gordon en el centro clandestino Automotores Orletti fueron procesados por lavado de activos. Es por la...