Un ciudadano colombiano que había sido expulsado de la Argentina por sus antecedentes y que volvió a ingresar de manera ilegal quedó ahora en el centro de una investigación federal por lavado de activos. La fiscalía sostiene que, durante al menos nueve años, una organización vinculada al narcotráfico convirtió parte de sus ganancias en autos, casas, locales comerciales y movimientos bancarios. El patrimonio investigado supera, por ahora, los 800 millones de pesos.

El principal acusado es V.S.A.F., de 33 años, conocido como “Colombianito” o “Nene”. Había sido expulsado del país en 2023 y regresó ilegalmente. En marzo de este año fue detenido en Rosario acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En su domicilio encontraron cocaína y dos armas de fuego, una Taurus y una Glock. Por esa causa cumple una prisión preventiva de 180 días.

Ahora, la Unidad Fiscal Rosario y la PROCELAC le atribuyen además un delito económico: lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad y por haber sido cometido en banda. La misma acusación alcanza a su pareja, G.V.D.; a su madre, A.M.F.C.; y a D.S.M.F., señalado como colaborador. Un cuarto integrante del entorno permanece prófugo y tiene pedido de captura.

El juez federal de Garantías Carlos Vera Barros ordenó un embargo con fines de decomiso sobre bienes muebles e inmuebles por 800 millones de pesos. También dispuso la prohibición de innovar sobre las propiedades investigadas y el secuestro de los vehículos.

La hipótesis fiscal se apoya en una serie de operaciones que, tomadas en conjunto, muestran cómo el dinero atribuido al narcotráfico habría sido transformado en bienes registrables y fondos bancarios. La investigación identificó al menos siete autos, varios de alta gama, una camioneta y una moto que fueron inscriptos a nombre de terceros pero que, según la acusación, eran utilizados por “Nene” y su círculo.

El mecanismo también aparece en las cuentas bancarias. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, G.V.D. realizó depósitos en efectivo por 3.936.340 pesos a través de sucursales de Rapi Pago y Pago Fácil. En paralelo, D.S.M.F. recibió en dos cajas de ahorro, una en pesos y otra en dólares, acreditaciones por 22.423.610,34 pesos que la fiscalía considera injustificadas.

El capítulo inmobiliario concentra algunas de las operaciones más significativas. En junio de 2023, G.V.D. compró en efectivo una propiedad en Paso del Rey, partido de Moreno, por 4.073.144 pesos. Dos años después la transfirió a un tercero por 60.000 dólares.

Con ese dinero, según la acusación, compró en julio de 2025 una propiedad en el barrio Tierra de Sueños III, en Roldán. El inmueble tenía un valor real de 97.000 dólares, pero la operación fue escriturada por aproximadamente la mitad. Para los fiscales, esa diferencia entre el precio efectivamente pactado y el monto declarado forma parte de la maniobra destinada a ocultar el origen y el movimiento de los fondos.

La misma persona aparece en otras operaciones. En abril de 2025 compró una propiedad en Rosario por 30.500 dólares y ordenó que fuera escriturada a nombre de un sobrino. Dos meses después adquirió en efectivo un local comercial por 38.000 dólares.

En mayo de ese año, A.M.F.C. compró también en efectivo un inmueble en la zona oeste de Rosario por 25.000 dólares.

La fiscalía sostiene que estas operaciones no fueron hechos aislados sino parte de un mismo esquema: dinero de origen presuntamente ilícito que ingresaba al circuito económico mediante compras de bienes, transferencias, utilización de terceros como titulares y movimientos de efectivo. El objetivo, según la acusación, era dificultar la identificación del verdadero dueño de los bienes y cortar la relación entre el patrimonio y su supuesto origen criminal.

La investigación comenzó a mirar el patrimonio de “Nene” a partir de la causa por narcotráfico, pero avanzó sobre las personas que aparecían alrededor de sus bienes y de sus cuentas. Así surgieron las operaciones inmobiliarias, los vehículos y los movimientos bancarios que ahora forman parte de la imputación por lavado.

La situación procesal de los acusados quedó diferenciada. G.V.D. y A.M.F.C. deberán presentarse una vez por mes ante la Oficina Judicial Rosario y no podrán salir del país sin autorización. V.S.A.F. continuará detenido por la causa por transporte de estupefacientes. El cuarto imputado sigue prófugo.

La Justicia deberá determinar ahora si ese conjunto de bienes y operaciones constituye efectivamente el circuito mediante el cual la organización introdujo al mercado legal ganancias provenientes del narcotráfico. La fiscalía ya delimitó una ruta que combina efectivo, cuentas bancarias, vehículos, propiedades y terceros como titulares. El próximo paso será establecer cuánto dinero ingresó a ese circuito, de dónde provino y quiénes tuvieron realmente el control de los bienes.