A raíz de una investigación del juez Rafecas, lograron dar con el banco del que habrían salido 100 mil, de los 9 millones de dólares, que intentaba esconder José López en un convento.
Tras un rastreo que duró meses, finalmente el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, logró identificar la procedencia de una parte de los dólares que tenía en su poder el ex funcionario kirchnerista José López, cuando intentaba esconderlos en un monsaterio de General Rodríguez. De los 9 millones de dólares que tenía el ex secretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner en su poder, lograron identificar de qué banco salieron 100 mil.
En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre López, Rafecas solicitó a la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal Argentina que hiciera un rastreo para determinar el origen de los millones. Asimismo, los especialistas indicaron que «sólo uno de los fajos permitía verificar la procedencia de los mismos, pues tenía el número de faja y código de barras perteneciente a la reserva federal de Estados Unidos».
Siguiendo esa línea investigativa, el Tribunal le pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que averigüe de dónde provenía ese fajo, pero indicaron que no podían determinarlo. En tanto, se envió la información al departamento Delitos Económicos de la Prefectura Naval, que le pidió a las 32 entidades bancarias que hagan saber si habían importado el bulto o fajo de billetes que estaba siendo analizado.
Ante la dificultad para obtener la información de manera local, la Justicia hizo un pedido formal ante el consulado de Estados Unidos, para que sirvan de nexo con el FBI y el Departamento de Justicia de ese país. La respuesta de los norteamericanos se hizo esperar un año y medio, pero finalmente llegó y ya tomó estado público: la entidad de la que partió el fajo estudiado fue del Banco Finasur.
“U$S 3.2 millones de dólares estadounidenses, todos en notas de U$S 100, cuyos números de serie comenzaban en 32752001 y terminaban en 32784000. Estos, habrían sido sido enviados, el 11 o 12 de octubre de 2011, puerta a puerta, desde Nueva York (FED EROC), a través de la compañía Brinks Global Services”, indicaron en la investigación, que, aunque a un paso muy lento, está avanzando finalmente.