La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga 23 casos de presunto lavado en la compra de dólar MEP

La UIF puso en la mira a un monotributista que operó 10 millones de dólares en la última semana. El monotributista, llamado Leonardo Bari, compraba dólar MEP a costa de los dólares de las reservas del Banco Central para cobrarlos en contado con liqui en el exterior.

La UIF también investiga al titular de Dalor SA, Rafael Cattan, que aparece como autónomo en la categoría más baja. La UIF pone la lupa en estos casos de personas que no pueden demostrar ingresos y operan sumas millonarias en dólares.

Según confirmaron  fuentes del gobierno, la unidad antilavado también investiga a la compañía Prosecurities por giros de dólares a Venezuela.

En el Gobierno detectaron que había compras irregulares del dólar MEP e incluso sospechan de una operación política de desgaste.

Para el lunes se esperan pedidos de prohibición del país a los investigados tras denuncias en el fuero penal económico e incluso pedidos de detención.